СВЯЖИТЕСЬ
если у вас срочный вопрос
Кейсы по теме «Китайское право»

Уголовное преследование контрагента

Китайская компания поставляла оборудование российской. В какой-то момент платежи за товар перестали поступать. Российский контрагент перестал выходить на связь.

Клиент
Поставщик инженерного оборудования
Проблема
Китайская компания поставляла оборудование российской. В какой-то момент платежи за товар перестали поступать. Российский контрагент перестал выходить на связь.
Решение

Первое что сделано – проверка информации в публичных источниках – Едином государственном реестре юридических лиц.

Выяснилось, что российская компания-должник мигрировала в регион и реорганизовалась в форме присоединения к местной компании, которая, в свою очередь, добровольно ликвидировалась.

Предварительно на должность директора поставлено номинальное лицо.

Далее проверялась возможность обжалования реорганизации и ликвидации в судебном порядке, однако закон не дает такую возможность кредитору.

Для достижения конечной цели – взыскания задолженности, принято решение заявлять о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст.159 и ч.2 ст.173.1 УК РФ в отношении лиц, принимавших решения о замене директора и в отношении бенефициаров компании должника.

Выгода
2,5
миллиона долларов США. Такая задолженность была перед клиентом, именно эта сумма заявлена в гражданском иске, в рамках уголовного дела.
Поделитесь с друзьями
Смотрите также