Китайская компания поставляла оборудование российской. В какой-то момент платежи за товар перестали поступать. Российский контрагент перестал выходить на связь.
Первое что сделано – проверка информации в публичных источниках – Едином государственном реестре юридических лиц.
Выяснилось, что российская компания-должник мигрировала в регион и реорганизовалась в форме присоединения к местной компании, которая, в свою очередь, добровольно ликвидировалась.
Предварительно на должность директора поставлено номинальное лицо.
Далее проверялась возможность обжалования реорганизации и ликвидации в судебном порядке, однако закон не дает такую возможность кредитору.
Для достижения конечной цели – взыскания задолженности, принято решение заявлять о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст.159 и ч.2 ст.173.1 УК РФ в отношении лиц, принимавших решения о замене директора и в отношении бенефициаров компании должника.
Клиент планировал принять участие в конкурсе на застройку территории.
Оптимизация договорной работыКлиент давно сотрудничает с различными китайскими компаниями поставщиками. Требовалось оптимизировать договорную работу.
Приведение в исполнение решения международного судаПриведено в исполнение решение арбитражного центра - CIETAC (г. Пекин) в отношении российской компании.
Заключение о ТОРах и ОЭЗахКлиент интересовался возможностью реализации рекреационного проекта в России. Его интересовали льготные режимы.
Аудит деятельности уволенного директораУчредитель компании решил сменить топ-менеджмент компании из-за утраты доверия. Требовалось проверить добросовестность работы управленцев.
