СВЯЖИТЕСЬ
если у вас срочный вопрос
Кейсы по теме «Китайское право»

Аудит деятельности уволенного директора

Учредитель компании решил сменить топ-менеджмент компании из-за утраты доверия. Требовалось проверить добросовестность работы управленцев.

Клиент
Российская компания с китайскими инвестициями
Проблема

Учредитель компании решил сменить топ-менеджмент компании из-за утраты доверия. Требовалось проверить добросовестность работы управленцев.

Решение

Нами проведена независимая финансово-правовая проверка деятельности компании.

В ходе проверки мы искали ответы на следующие вопросы:

  • своевременно и корректно ли сдавалась отчетность в контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС)?
  • есть ли сомнительные сделки или сделки с заинтересованностью?
  • как исполняются обязательства по договорам?
  • в полной ли мере действующие договоры отвечают интересам клиента?
  • правомочие контрагентов на совершение сделок, добросовестность контрагентов при исполнении сделок?

Работа была разделена на несколько этапов. Мы проверяли:

  1. Историю компании.  Проверялись учредительные документы, протоколы и другие документы, оформленные при проведении заседаний совета директоров.
  2. Отношения с контрагентами. Проверялись договоры, соглашения и приложения к ним, документы об их исполнении (накладные, акты), полномочия лиц, подписавших документы, а также крупные сделки и сделки с заинтересованностью, сделки по отчуждению и приобретению активов компании.
  3. Финансово-бухгалтерские документы. Проверялась корректность и своевременность сданной отчетности в контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС).
  4. Интеллектуальная собственность. Проверялось, зарегистрировано ли право на товарный знак, не прошел ли срок действия исключительного права, используются ли товарные знаки в соответствующем классе.

Результатом работы было правовое заключение с частными выводами рекомендациями на основании полученной информации.

Выгода
1,5

раза. Именно такую эффективность недополучала компания. Учредитель предпринял меры на основании достоверной информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности компании, подтвержденной независимым источником.

Поделитесь с друзьями
Смотрите также

Кейсы по теме «Китайское право»

Участие китайской компании в государственном тендере

Клиент планировал принять участие в конкурсе на застройку территории.

Оптимизация договорной работы

Клиент давно сотрудничает с различными китайскими компаниями поставщиками. Требовалось оптимизировать договорную работу.

Приведение в исполнение решения международного суда

Приведено в исполнение решение арбитражного центра - CIETAC (г. Пекин) в отношении российской компании.

Заключение о ТОРах и ОЭЗах

Клиент интересовался возможностью реализации рекреационного проекта в России. Его интересовали льготные режимы.

Уголовное преследование контрагента

Китайская компания поставляла оборудование российской. В какой-то момент платежи за товар перестали поступать. Российский контрагент перестал выходить на связь.